İstanbul Merkezli Dev Fon ve Manipülasyon Soruşturmasında Yeni Dalga: Tera Portföy Başkanı Erdin Özel Gözaltına Alındı

Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve para aklama iddialarına yönelik yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen tahkikat çerçevesinde, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.

Soruşturmada Tutuklu Sayısı 51’e Yükseldi

Başsavcılığın yürütmekte olduğu adli süreçte, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve soruşturma genelindeki tutuklu sayısı 51'e ulaşmıştı. Son olarak Erdin Özel'in de emniyet güçlerince gözaltına alınmasıyla operasyondaki gözaltı trafiği hız kazandı.

Öte yandan, soruşturmanın önceki safhalarında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SPK Devreye Girdi: 131 Fon Tasfiyeye Alındı, 38 Kişiye İşlem Yasağı

Soruşturmanın idari ve finansal ayağında ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kritik kararlara imza attı. SPK, 17 Eylül tarihi itibarıyla 7 portföy yönetim şirketinin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı. Kurul, toplamda 131 yatırım fonunu kapsayan dev bir tasfiye süreci başlattı.

Ayrıca piyasalarda manipülatif işlemler gerçekleştirdiği tespit edilen 38 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulurken, söz konusu isimlere borsada işlem yapma yasağı getirildi.

Operasyonlar Aydın ve İstanbul’a Sıçradı

Soruşturma çemberi 22 Eylül itibarıyla daha da genişledi. İstanbul ve Aydın illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak emniyete götürüldü. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Soruşturma Hangi Şirketleri Kapsıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan bilgilendirmelere göre, mali inceleme ve teknik takipler geniş bir finansal ağı kapsıyor. Başsavcılık; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım ve Bulls Portföy ile bu kurumlarla bağlantılı şirketlerin yöneticilerinin tüm para, sermaye ve mal varlığı hareketlerini mercek altına almaya devam ediyor.