Katılımevim Soruşturmasında Yeni Gelişme: 9 Şirketin Malvarlığı Donduruldu, Gözaltı Sayısı Artıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) hisselerine yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada adli süreç derinleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen soruşturma çerçevesinde 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ve 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, sermaye piyasalarında gerçekleşen şüpheli işlemlere karşı yürütülen sürecin vatandaşların haklarını korumak, suçtan elde edilen kazançları tespit etmek ve sorumluları yargı önüne çıkarmak amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurguladı.

9 Şirketin Yöneticilerine Malvarlığı Engeli

Soruşturmanın mali ayağında kritik bir karar alınarak finans ve portföy sektöründe faaliyet gösteren 9 kurumla bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ile malvarlığı hareketleri donduruldu. Karardan etkilenen şirketler şunlar:

• Pusula Finans Holding

• Pusula Yatırım Menkul Değerler

• Tera Yatırım Menkul Değerler

• Tera Portföy Yönetimi

• Hedef Holding

• Hedef Portföy Yönetimi

• Bulls Yatırım Menkul Değerler

• Bulls Portföy Yönetimi

• Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul

Varlıkların kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a resmi müzekkereler iletildi.

Ayrıca ilgili şirketlerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri, imza yetkilileri ile bu kişilerin eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlıklarını azaltıcı hiçbir işlemin Cumhuriyet Başsavcılığının onayı olmaksızın yapılamayacağı kurumlara tebliğ edildi.

Süreç Nasıl Gelişti?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkere ile adı geçen holding ve aracı kurumların yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesini talep etmişti.

Başsavcılık, şirket yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının da 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para transferlerini, kripto varlık hareketlerini ve tüm hesap giriş-çıkışlarını incelemeye aldı. İncelemeyle, şüpheli fonların yakınlar üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlıklara dönüştürülüp dönüştürülmediği araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmış; makam odalarında aramalar gerçekleştirilmişti. Soruşturmanın devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuki sorumluluğu tespit edilen tüm şüpheliler hakkında adli işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını belirtti.