IQ Money’e Operasyon: TMSF, Kayyum Atandı

İki ay önce lisans iptali gerçekleşen elektronik ödeme kuruluşu IQ Money’e yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis ve kara para aklama kapsamında yürütülen soruşturmada, toplamda 155 milyar liralık şüpheli işlem tespit edildi. Bu kapsamda 28 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmada önemli bulgulara ulaştı.

Soruşturmanın merkezinde bulunan IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin, yüksek hacimli para transferleri aracılığıyla yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine sistematik şekilde aracılık ettiği öne sürüldü.

MASAK tarafından hazırlanan raporda, şirket üzerinden toplam 155 milyar TL’lik işlem geçtiği, bu işlemlerin önemli bölümünde “bet”, “bahis” ve “kumar” gibi açıklamaların yer aldığı belirtildi. Ayrıca 78 milyar TL’lik kısmın suç gelirlerinden oluştuğu değerlendirildi.

TCMB’nin faaliyet iznini kaldırmasına rağmen şirketin gizlice işlemlerini sürdürdüğü, yöneticilerin kendi kişisel hesapları üzerinden para transferleri yaptığı ve denetim süreçlerinin bilgi saklanarak engellendiği ifade edildi.

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, soruşturma kapsamında dijital sistemlere, mali kayıtlara ve mal varlıklarına el konuldu. Firari durumda olan şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılması süreci başlatılırken, şirket yönetiminin TMSF kayyumluğuna devredilmesi yönünde adım atıldı