FON KRİZİNDE SON DAKİKALAR: Eski MASAK Başkanı iddiası, Lydia Holding'e gözaltı, Tera'ya 66 milyon TL'lik haciz

Türkiye'yi sarsan yatırım fonu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, eski MASAK Başkanı Osman Dereli'nin soruşturmada adı geçen şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığını öne sürerek açıklama istedi. Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alınırken, kayyum atanan Tera Holding'de yaklaşık 66 milyon liralık alacak nedeniyle haciz işlemi başlatıldı. Tutuklu eski bakan Fatma Betül Kaya'nın 163 milyon liralık fon yatırımı hakkındaki savunması da gündeme geldi. Öte yandan fon skandalını eleştiren bir imamın vaaz görüntülerine erişim engeli getirildiği bildirildi.

Eski MASAK Başkanı fon soruşturmasındaki şirketlerde yönetici miydi?

Yatırım fonları üzerinden yürütülen piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında, eski kamu görevlilerinin özel sektör şirketleriyle ilişkilerine yönelik yeni iddialar ortaya atıldı.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli'nin fon soruşturmasında adı geçen bazı şirketlerin yönetim kurullarında yer aldığını ileri sürdü.

Özlale'nin gündeme getirdiği şirketler şunlar:

• Bulls Yatırım

• Lydia Holding

• Ruzy Madencilik

Özlale, özellikle Bulls Yatırım'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimlerdeki değişikliğe dikkat çekti.

Milletvekilinin aktardığına göre Osman Dereli'nin adı şirketin 18 Eylül tarihli KAP kaydında bulunurken 22 Eylül tarihli kayıtta yer almıyordu.

Bu değişikliğin nedeninin açıklanmasını isteyen Özlale, Dereli'nin görev yaptığı şirketlerdeki mali riskleri nasıl değerlendirdiğini sordu.

Özlale, eski MASAK Başkanı'na şu soruyu yöneltti:

"Yönetiminde bulunduğunuz şirketlerde hangi mali riskleri tespit ettiniz?"

İddia, mali suçlarla mücadelede üst düzey görev yapmış bir ismin daha sonra sermaye piyasalarında soruşturmaya konu olan şirketlerde yönetici olarak bulunmasının doğurduğu soruları gündeme taşıdı.

Ancak yönetim kurulu üyeliği, tek başına herhangi bir suç işlendiğini veya kişinin soruşturmadaki işlemlerden sorumlu olduğunu göstermiyor.

Özlale'nin açıklamalarında yer alan yönetim kurulu kayıtları ve görev değişikliklerinin gerekçeleri konusunda ilgili şirketlerden veya Dereli'den aktarılan bir yanıt bulunmuyor.

Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gözaltı gerçekleşti.

Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in gözaltına alındığı bildirildi.

Çevik'in daha önce aynı soruşturma kapsamında ifadesine başvurulduğu ve ardından serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Ancak 30 Ekim tarihinde mal varlığına yönelik tedbirlerin yeniden uygulamaya konulduğu aktarıldı.

Son gözaltı işlemi, soruşturmanın şirket yöneticilerine yönelik bölümünün devam ettiğini gösteriyor.

Çevik'e yöneltilen somut suçlamaların ayrıntıları ve gözaltı işleminin gerekçesi, paylaşılan bilgilerde açıklanmadı.

Gözaltı işlemi, kişinin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Soruşturma kapsamında ilgili kişilerin savunmaları ve delillerin değerlendirilmesi önem taşıyor.

Kayyum atanan Tera Holding'de 66 milyon liralık haciz

Fon soruşturmasında adı geçen şirketlerden Tera Holding'de bu kez bir icra işlemi gündeme geldi.

Kayyum yönetimindeki holdingin binasında yaklaşık 66 milyon liralık alacağa ilişkin haciz işlemi başlatıldığı bildirildi.

Haciz kapsamında şirket binasında bulunan lüks araçlar ve ofis eşyalarının tespit edilerek kayıt altına alındığı aktarıldı.

İşlemin, yaklaşık 66 milyon liralık icra takibinin ardından gerçekleştirildiği belirtildi.

Hacze konu alacağın kaynağı, alacaklının kimliği ve işlemin fon soruşturmasıyla doğrudan bağlantılı olup olmadığı konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Dolayısıyla haciz işleminin, soruşturma kapsamında verilen bir mal varlığına el koyma kararıyla aynı hukuki işlem olduğu varsayılmamalı.

Bununla birlikte Tera Holding'e kayyum atanmasının ardından yaşanan bu gelişme, şirketin mali ve hukuki yükümlülüklerini yeniden gündeme getirdi.

Haberde fon tasfiye sürecinin büyüklüğüne ilişkin 826 milyar liralık bir rakam da yer aldı. Ancak bu tutarın hangi fonları, varlıkları veya işlemleri kapsadığı belirtilmediği için toplam tasfiye büyüklüğü olarak bağımsız biçimde doğrulanmış kabul edilemiyor.

Eski bakan Fatma Betül Kaya'nın ifadesinden yeni ayrıntılar

Fon soruşturmasında tutuklanan eski bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Kaya'nın hâkimlik ifadesine ilişkin yeni ayrıntılar da kamuoyuna yansıdı.

Kaya'nın, piyasa dolandırıcılığına ilişkin soruşturma kapsamında ikinci kez şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulduğu belirtiliyor.

Eski bakanın, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamaları kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildiği aktarıldı.

Hâkimlik ifadesinde kendisini ev hanımı olarak tanımlayan Kaya'nın aylık gelirini 500 bin lira olarak açıkladığı bildirildi.

Kaya, soruşturmada adı geçen Tera Holding yöneticisi Emre Tezmen ile yalnızca bir kez karşılaştığını öne sürdü.

Tera yöneticilerinden Erdin Özel ile ilişkisine yönelik soruya ise siyasi çevrelerden gelen tavsiyeleri gündeme getiren bir yanıt verdi.

"Erdin Özel'i siyasiler yardımcım yapmamı istedi"

Kaya'nın ifadesinde en fazla dikkat çeken bölümlerden biri, Erdin Özel'in kendisine kimler tarafından önerildiğine ilişkin açıklaması oldu.

Eski bakanın şu sözleri kullandığı aktarıldı:

"Erdin Özel, bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Ancak hiçbir dönem yardımcım olmamıştır. Tüm görüşmelerimiz siyasi amaçlıdır."

Kaya, Özel'in hiçbir dönemde yardımcısı olarak görev yapmadığını savundu.

Ancak kendisini bu göreve öneren siyasetçilerin kimlikleri, aktarılan ifade ayrıntılarında açıklanmadı.

Bu açıklama, soruşturmada adı geçen şirket yöneticileriyle siyasi çevreler arasındaki temaslara ilişkin yeni soruları gündeme getirdi.

Bununla birlikte Kaya'nın beyanı, adı belirtilmeyen siyasetçilerin herhangi bir yasa dışı işlem gerçekleştirdiğinin kanıtı olarak değerlendirilemez.

163 milyon liralık fon yatırımı için ne söyledi?

Kaya'nın ifadesinde dikkat çeken bir başka başlık, eşiyle birlikte yaptığı belirtilen 163 milyon liralık fon yatırımı oldu.

Eski bakan, üniversite döneminde ekonomi alanında da eğitim aldığını ancak siyasi kimliği nedeniyle borsadan uzak durmayı tercih ettiğini söyledi.

Buna rağmen eşiyle birlikte birikimlerini değerlendirmek amacıyla yatırım yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Kaya'nın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Eşimle bir miktar birikimimizi değerlendirmek istedik. Hem Erdin Bey'in söyledikleri hem de birçok siyasetçiden duyduklarım doğrultusunda yatırım yaptık."

Bu açıklama, yatırım kararının yalnızca bir şirket yöneticisinin tavsiyesine değil, başka siyasetçilerden duyulan değerlendirmelere de dayandırıldığını ortaya koyuyor.

Ancak söz konusu siyasetçilerin kimlikleri ve hangi yatırım tavsiyelerinde bulundukları açıklanmadı.

Ayrıca 163 milyon liralık yatırımın hangi tarihlerde, hangi fonlara ve hangi kaynaklarla yapıldığına ilişkin ayrıntılar da aktarılan ifadede bulunmuyor.

Kaya'nın savunmasındaki bu hususların soruşturma kapsamında nasıl değerlendirileceği henüz bilinmiyor.

Fon skandalını eleştiren imamın vaazına erişim engeli

Fon soruşturmasına yönelik toplumsal tepkiler sürerken din görevlilerinin yolsuzluk ve haksız kazanç konusundaki açıklamaları da gündem oldu.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Merkez Camii'nde görev yapan imam Mustafa İslam'ın bir vaazında fon soruşturmasında gündeme gelen haksız kazanç iddialarına sert sözlerle tepki gösterdiği bildirildi.

İslam'ın vaazında şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Kravatlı hırsızlar, vallahi camideler, vallahi saftalar. Sizinle omuz omuza secdedeler."

Bu sözlerin yer aldığı görüntülere erişim engeli getirildiği belirtildi.

Ancak erişim engelinin hangi mahkeme veya kurum kararıyla uygulandığı ve kararın hukuki gerekçesi konusunda ayrıntı paylaşılmadı.

Dolayısıyla erişim engelinin kapsamı ve dayanağına ilişkin bilgiler henüz netleşmiş değil.

Muş'taki imamdan yolsuzluk ve kayırmacılık eleştirisi

Mustafa İslam'ın vaazının ardından Muş'ta görev yapan imam Mustafa İlci'nin yolsuzluk ve kayırmacılığı eleştirdiği bir başka vaaz da sosyal medyada yayıldı.

İlci, kamu yönetiminde kişisel ilişkiler ve siyasi yakınlık nedeniyle yolsuzluk iddialarının görmezden gelinmemesi gerektiğini savundu.

Vaazında, bir kişinin yakınlığı veya siyasi aidiyeti gerekçe gösterilerek korunmasının devlet düzenine zarar vereceğini söyledi.

İlci, "Benim yakınım, benim adamım, benim partimden, benim yandaşım" denilerek yolsuzluğa karışan kişilerin korunmasını eleştirdi.

İki imamın açıklamaları, fon soruşturmasının yalnızca finans çevrelerinde değil, toplumun farklı kesimlerinde de tartışılmaya devam ettiğini gösteriyor.

Soruşturmada yeni başlıklar: Şirket yönetimleri, siyasi ilişkiler ve mali sorumluluklar

Son gelişmeler, fon soruşturmasında birbirinden farklı hukuki ve siyasi başlıkların gündeme geldiğini ortaya koyuyor.

Öne çıkan gelişmeler şöyle:

• Eski MASAK Başkanı Osman Dereli: Ümit Özlale, Dereli'nin Bulls Yatırım, Lydia Holding ve Ruzy Madencilik'teki yönetim kurulu görevlerine ilişkin açıklama istedi.

• Lydia Holding: Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in gözaltına alındığı bildirildi.

• Tera Holding: Yaklaşık 66 milyon liralık alacak nedeniyle haciz işlemi başlatıldı.

• Fatma Betül Kaya: Tutuklu eski bakanın 163 milyon liralık yatırımına ve siyasi çevrelerden aldığı tavsiyelere ilişkin savunma ayrıntıları ortaya çıktı.

• İmamların vaazları: Fon skandalına ilişkin eleştiriler ve bir vaaz videosuna getirildiği bildirilen erişim engeli tartışma yarattı.

Bu gelişmelerin tamamı aynı hukuki nitelikte değil.

Yönetim kurulu üyeliği, gözaltı, tutuklama, haciz ve erişim engeli farklı hukuki süreçlere karşılık geliyor.

Soruşturmada adı geçen kişilere yönelik iddiaların kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla ortaya konulmadığı durumlarda suç isnatları iddia niteliğini koruyor.

Fon krizinde gözler soruşturmanın yeni aşamasında

Türkiye sermaye piyasalarını etkileyen fon soruşturması, yeni gözaltılar ve şirketlere yönelik işlemlerle gündemde kalmaya devam ediyor.

Özellikle eski MASAK Başkanı'nın yönetim kurulu görevlerine ilişkin iddialar, eski bakan Fatma Betül Kaya'nın yatırım kararına ilişkin açıklamaları ve Lydia Holding'deki yeni gözaltı, soruşturmanın farklı boyutlarını öne çıkardı.

Tera Holding'deki haciz işlemi ise soruşturmada adı geçen şirketlerin mali yükümlülükleriyle ilgili ayrı bir gelişme olarak dikkat çekti.

Önümüzdeki süreçte ilgili şirketlerin ve kişilerin açıklamaları, savcılığın soruşturma işlemleri ve mahkemelerin vereceği kararlar gelişmelerin hukuki çerçevesini netleştirecek.

Güldem Atabay ve Atilla Yeşilada tarafından kaleme alınan GADT Raporlarına abone olmak ister misiniz?

Bize e-mail atın: istanbulanalytics@gmail com

Raporlar ücretlidir, yatırım önerisi içermez.