Avrupa’da Türkiye bağlantılı kara para ağına operasyon: 4 ton altın kaçırıldığı iddia ediliyor

Almanya ve Hollanda’da, suç gelirlerini altın üzerinden aklayarak Türkiye’ye aktardığı öne sürülen organize suç ağına geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 450 polis ve gümrük görevlisinin katıldığı baskınlarda üç şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma makamları, ağın altı yılda Türkiye’ye yaklaşık 4 ton altın kaçırdığını ve bunun değerinin 210 milyon euro civarında olduğunu tahmin ediyor.

Almanya ve Hollanda güvenlik birimleri, uyuşturucu ticareti ve diğer suçlardan elde edilen gelirleri altın ticareti üzerinden akladığı iddia edilen Türkiye bağlantılı bir organize suç ağına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti ve Berlin ile Hollanda'nın bazı kentlerinde yaklaşık 40 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyona 450'den fazla polis ve gümrük görevlisi katıldı. Aranan adresler arasında Kuzey Ren-Vestfalya'daki bazı kuyumcular da bulunuyor.

Üç şüpheli gözaltında

Yıllardır sürdürülen soruşturmanın ardından gerçekleştirilen operasyonda 43, 45 ve 46 yaşlarında üç erkek gözaltına alındı.

Yetkililer bu kişileri soruşturmanın baş şüphelileri arasında gösteriyor.

Aramalarda çeşitli belgelerin yanı sıra beş haneli tutarda nakit para, yaklaşık 800 gram eritilmiş altın, 12 araç ve bir motosiklete el konuldu.

İki araçta ise kaçakçılık amacıyla profesyonel biçimde hazırlanmış gizli bölmeler bulunduğu açıklandı.

Köln, Rotterdam ve Bavyera'daki Straubing polis ve savcılık makamlarının verdiği bilgilere göre soruşturma kapsamında yaşları 43 ile 59 arasında değişen toplam 24 kişi bulunuyor.

Şüpheliler hakkında suç örgütü kurmak, çete halinde ve ticari amaçlı kara para aklamak ve ticari amaçlı kaçakçılık suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor.

Türkiye’ye 4 ton altın götürüldüğü tahmin ediliyor

Soruşturma makamlarının tahminine göre suç ağı yaklaşık altı yıl boyunca Türkiye'ye toplam 4 ton altın götürdü.

Bu miktarın yaklaşık 210 milyon euro değerinde olduğu hesaplanıyor.

Yetkililer ayrıca suç faaliyetlerinden elde edilen milyonlarca euro tutarındaki nakit paranın da gizli yöntemlerle Türkiye'ye taşındığını düşünüyor.

Soruşturmanın en dikkat çekici kısmını ise kara para aklama mekanizmasının nasıl işlediğine ilişkin bulgular oluşturuyor.

Kara para nasıl aklanıyordu?

Polis kaynaklarına göre suç faaliyetlerinden elde edilen nakit para öncelikle ağ içerisinde faaliyet gösteren kuyumcular üzerinden altına dönüştürülüyordu.

Kara parayla hurda ve eski altın satın alınıyor, bunlar suç yoluyla elde edildiği belirtilen altın takılarla birlikte eritilerek külçe haline getiriliyordu.

Külçeler daha sonra uçak veya kara yoluyla Türkiye'ye taşınıyordu.

Türkiye'de altınların yeniden işlendiği veya bunlarla değerli mücevherler satın alındığı belirtiliyor.

Bu varlıkların daha sonra suç gelirlerini aklama hizmeti verilen kişilere geri verildiği öne sürülüyor.

Yetkililere göre bazı mücevherler ise gümrük vergisi ödenmeden yeniden Almanya'ya sokuluyor ve ağın içinde bulunduğu iddia edilen kuyumculara dağıtılıyordu.

Böylece suçtan elde edilen nakit paranın altın ve mücevher ticareti üzerinden kaynağının gizlenmesi hedefleniyordu.

Ağın izi 55 kilo altınla bulundu

Soruşturmanın başlangıcı Ekim 2023'te Bavyera'da gerçekleştirilen rutin bir trafik kontrolüne kadar uzanıyor.

Polis, Dortmund çevresinden gelen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada gizlenmiş halde 55 kilogramdan fazla altın ve yaklaşık 500 bin euro nakit para bulundu.

Aracın sürücüsü ile yolcu koltuğunda bulunan kadın tutuklandı.

Bu olayın ardından genişletilen soruşturmayla ağın diğer üyelerinin izinin sürülmeye başlandığı belirtiliyor.

Köln'de 5 kilogramdan fazla altın takı ele geçirildi

Soruşturmanın sonraki aşamasında bu yılın şubat ayında Köln'de, suç örgütünün üyesi olduğu öne sürülen bir kişinin evinde 5 kilogramdan fazla altın takı bulundu.

Eylül başında ise Hamm kentinde grupla bağlantılı olduğu iddia edilen 59 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Hollanda'da da büyük miktarlardaki nakit paranın teslim alınması ve başka noktalara gönderilmesinde rol oynadığı öne sürülen yasadışı bir finans aracısına yönelik soruşturma yürütüldü.

Bu soruşturmaların ardından Almanya ve Hollanda'da yaklaşık 40 noktayı kapsayan son operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma 24 kişi hakkında devam ediyor

Operasyonda gözaltına alınan üç kişi baş şüpheliler olarak değerlendirilirken toplam 24 kişi hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Yetkililerin iddialarına göre ortaya çıkarılan yapı, suç gelirlerini nakit paradan altına, altından mücevhere dönüştüren ve varlıkları Almanya, Hollanda ve Türkiye arasında taşıyan uluslararası bir kara para aklama sistemi oluşturmuştu.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında altın ve nakit para trafiğinin büyüklüğü ile Türkiye'deki bağlantıların kapsamının daha ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması bekleniyor.

Kaynak: dpa, AFP