MASAK: 3 bin sanal pos kapatıldı

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 3 bin sanal pos kapatıldı. 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığı tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını ve bu paranın suç örgütlerine gittiğini belirledi. Kurum banka hesaplarını kullandıran kişileri adli makamlara bildirdi.

‘Acarbet’, ‘Atlasbet’, ‘Avrupabet’, ‘Nakitbahis’, ‘Palacebet’, ‘Perabet’, ‘Ultrabet’, ‘Meritking’ ve ‘Meritslot‘ gibi adlarla faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat yaptığı bir milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.

3 binden fazla sanal POS’a kapatma

Yasa dışı bahis tahsilatında kullanılan 3 binden fazla sanal POS ile temin edilen tutarları kripto varlıklara dönüştüren bir paravan kripto varlık hizmet sağlayıcısı kapatıldı.

7 milyarlık haksız kazanç

Geçen yıl yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem, teşebbüs aşamasında engellenmişti.

Bu yıl da yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi.

Yasa dışı bahis tahsilatlarını yapan ve binlerce hesabı kiralayarak ya da çalarak suç örgütlerine aktarımına aracılık eden iki büyük organize suç oluşumunun finansal akışları kesildi.

Organizasyon yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım işlemleri yapan kişiler adli makamlara bildirildi.

Siteler için suç duyurusu

Yasa dışı bahis nedeniyle geçen yıl 168 bin 30 ve bu yılın ocak-eylül dönemindeyse 183 bin 260 siteye yönelik tespit yapıldı ve erişim engeli getirilmesi için ihbarda bulunuldu. Bu yıl aylık ortalama 20 bin civarında site için önlem alındı.

Yılın dokuz ayında erişimi engellenen sitelerin 98 bininin ABD menşeli, 32 bininin Ermenistan ve 12 bininin Hollanda kaynaklı olduğu görüldü.

2021-2024 döneminde 739 defa erişim engeli getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot gibi adlarla faaliyet gösteren siteler hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

‘Vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor’

AA‘nın aktardığı habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili özetle şöyle konuştu:

* Suç örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini veya elektronik ödeme hesaplarını tahsilat için bu sitelere kullandırılan vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor.

* Böylece hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de adli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor.

* Sanal ortamda işlenen suçlar mutlaka iz bırakır. Daha sonra idari ve adli soruşturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan, yasa dışı bahis ve benzeri oyunlardan uzak dursunlar. Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde yoğunlukla kullanılıyor. Bu bilgileri paylaşanlar hapis cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.”

‘Mevzuat değişikliği dahil bütün seçenekleri değerlendiriyoruz‘

* Şans oyunları sektöründeki lisanssız faaliyetleri ve buna bağlı oluşan vergi kayıp ve kaçağını önlemeye ve kanunen yasak olan sanal kumarı bütünüyle engellemeye kararlıyız. Önümüzdeki dönemde uygulamadaki sorunları çözecek, mali suçları asgari düzeye indirecek yeni tedbirler öngörüyoruz. Mevzuat değişikliği dahil bütün seçenekleri değerlendiriyoruz. Bu amaçla konunun bütün taraflarının katkılarıyla kapsamlı ve bütünleşik yeni bir mücadele konsepti üzerinde çalışıyoruz.

‘Finansal kuruluşlar üzerine düşeni yapmalı’

* MASAK yakın zamanda, başta ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar olmak üzere finansal kuruluşlara ilişkin yükümlülük düzenlemelerini sıklaştıracak ve denetimleri artıracak.

* MASAK ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu ortak çalışma yürütecek.

* Bu tür finansal işlemleri önlemeye yönelik etkin bir izleme ve kontrol sistemi işletmeyen, ihmal ve zafiyet gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılması öngörülüyor.

diken.com.tr